Удосконалення національної системи фінансового моніторингу в посткризовий період.

Анотація

У статті розглянуто проблеми функціонування національної системи фінансового моніторингу в посткризовий період. Проведено порівняльний аналіз сучасних систем протидії відмиванню грошей розвинутих країн і методик легалізації злочинних доходів. Обґрунтовано необхідність удосконалення національної системи фінансового моніторингу.

Ключові слова: відмивання грошей, фінансовий моніторинг, підрозділ фінансової розвідки, повідомлення про підозрілі фінансові операції, предикатний злочин.